Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve IQ Money adlı şirketle ilgili olan soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

Milyarlarca Liralık Suç Geliri ve Gözaltılar

Operasyon, yasa dışı bahis faaliyetlerini finanse eden ve kara para aklayan bir şebekeyi hedef aldı. Soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin yürüttüğü faaliyetlerin boyutu dikkat çekti:

Toplam Olağan Dışı İşlem Hacmi: MASAK analizlerine göre, şirket üzerinden 155 milyar TL olağan dışı işlem hacmi belirlendi.

Suç Geliri Miktarı: Bu tutarın 78 milyar TL’lik kısmının (yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık) suç geliri olduğu tespit edildi.

Yurt Dışı Transfer: Şüphelilerin, tespit edilen rakamın büyük bir kısmını, 3 milyar 700 milyon TL’yi yurt dışındaki şirketlere aktardığı belirlendi.

Ele Geçirilen Varlıklar: Operasyon kapsamında yaklaşık 150 milyon TL nakit para ve soğuk cüzdanlardaki kripto varlıklar ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon euro, 5 milyon TL nakit ve 5 kg altın bulundu.

Aracılar: İran, Irak, Dubai ve Mersin’de faaliyet gösteren kuyumcular üzerinden kayıtsız para alışverişi yapıldığı tespit edildi.

Şüpheliler Arasında Hakemler Var

Soruşturmanın ilk aşamalarında elde edilen bilgilere göre, operasyon kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkili olduğu tespit edilen 4 hakem ve toplamda 32 şüpheli gözaltına alındı.

IQ Money'e TMSF Kayyımı ve Kırmızı Bülten

Faaliyet izni 22.11.2023’te iptal edilmesine rağmen para transferi işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği belirlenen IQ Money şirketine TMSF kayyımı atandı ve tüm varlıklarına el konuldu.

Şirketin sayfasında yönetimde görünen isimler: Mustafa Duran, Nuran Duran, Umut Veis ve Semih Kavak olarak sıralanıyor. Yöneticilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemler başlatıldı.

Gündemdeki Kritik Sorular

Gazeteci Murat Ağırel, yasa dışı bahis ve kara para aklama süreçlerindeki hukuki denetim boşluklarına dikkat çekerek şu soruları gündeme getirdi:

Hali hazırda yasa dışı bahis sitelerine aracılık yapan diğer ödeme sistemlerinin lisansları neden iptal edilmiyor?

MASAK ve Hazine Maliye müfettişleri tarafından tespit edilen Kripto para firmaları, yasa dışı elde edilen paranın transferinde aracılık yapmaya devam ediyor mu?